Как открыть счет в банке DELTA WEST CREDIT BANK на Коморских островах

DELTA WEST CREDIT BANK (адрес сайта в Интернете — http://dwcreditbank.com/) является лидером среди банков, расположенных в Коморском Союзе. Банк зарегистрирован на Коморских островах и регулируется MISA (Mwali International Service Authority). Банк предлагает высокое качество обслуживания, которое ведет к значительному росту и быстрому успеху Клиентов. DELTA WEST CREDIT BANK приобрел более 6 лет опыта работы с широким кругом международных организаций, корпоративных клиентов с высоким уровнем дохода со всего мира, поэтому открыть счет на Коморских островах — выгодное решение для бизнеса и его финансовых потребностей.

Преимущества открытия счета в Банке

• работа с международной системой перевода SWIFT (доступен обычный и экспресс);

• полная поддержка клиентов 24/7;

• удобный интернет-банкинг;

• дебетовая карта MasterCard, которая позволяет легко использовать деньги по всему миру;

• Банк не сотрудничает с FATCA;

• не член ОЭСР;

• нет отчетов CRS;

• отсутствие скрытых комиссий.

С какими компаниями работает?

Банк обслуживает Клиентов без ограничений по юрисдикциям регистрации компании. Возможно открытие счетов на европейские компании и на большинство мировых юрисдикций, в том числе компаниям, зарегистрированным в классических оффшорных юрисдикциях, на партнерства LP, LLP, зарегистрированных в Шотландии, Ирландии, Уэльсе, Англии, Канаде. Кроме европейских компаний, возможно открытие счета для компании Гонконга, в том числе без реального присутствия (substance), а также компаниям из Сингапура и ОАЭ, однако в последних двух случаях потребуется обязательная легализация документов. Возможно также открытие счета в банке для нерезидентов.

Кроме того, в Банке нет ограничения по видам деятельности Клиента. Банк берет на обслуживание рисковые виды деятельности, такие как Forex, Betting, Gambling, Crypto. Компании, развивающие свой бизнес в сфере информационных технологий, также приветствуются в качестве клиентов Банка.

Тарифы

На основные услуги DELTA WEST CREDIT BANK установлены следующие тарифы:

Процедура открытия

Основное преимущество открытия счета в банке на Коморских островах — это отсутствие личного присутствия, весь обмен документами происходит дистанционно.

Первый шаг на пути открытия счета в DELTA WEST CREDIT BANK состоит в получении предварительного одобрения на основе предоставленной информации о компании. После получения pre-approval необходимы следующие шаги:

1) Оформление заполненной анкеты на представителя организации, который имеет право распоряжения по счету. Вам необходимо подписать заполненные формы, затем мы отправляем отсканированный документ в банк.

2) Далее сообщаются контактные данные представителя организации.

В ответ на представленную информацию с контактными данными Банк направляет квитанцию для оплаты банковской комиссии за открытие счета.

3) Вы сможете начать пользоваться своей учетной записью сразу после завершения всей процедуры открытия — когда Банк получит вашу оплату и все подписанные документы. Вы получите от своего персонального менеджера инструкции и детали использования онлайн-банкинга.

Сроки открытия: в пределах 2 недель.

Необходимые документы

1. Заполненная анкета.

2. Учредительные документы организации:

• меморандум;

• бизнес-план;

• свидетельство о регистрации.

3. Заверенная копия паспорта руководителя /бенефициара.

Особенности работы Банка

Данный банк может выделить отдельный IBAN по валюте Евро. В отношении IBAN на Доллар: получателем будет указан сам банк DELTA WEST CREDIT BANK, а наименование Вашей компании будет указано в деталях. Реквизиты будут выглядеть следующим образом:

Банк: Abu Dhabi Commercial Bank

Получатель: DELTA WEST CREDIT BANK

Пояснение: наименование компании-клиента

Банки-корреспонденты:

На данный момент по Евро: Raiffeisen. По доллару: Банки ОАЭ и Африки. Ввиду специфики работы Банка в том числе и с клиентами из категории деятельности high-risk—банки-корреспонденты могут иногда меняться.

Открыть счет в Банке для high-risk проектов возможно как в банке на Коморских островах, так и в других юрисдикциях. Компания IDEA legal group предоставляет комплекс услуг по открытию счета в зарубежном банке «под ключ» для хай риск проектов. Наша компания гарантирует индивидуальный подход к каждому Клиенту, подбор зарубежных банков в соответствии с конкретным видом деятельности для максимально быстрого открытия счета. Звоните нам по телефону +7 (499) 281-64-57, чтобы получить консультацию и полный спектр юридического сопровождения бизнеса при проведении финансовых операций за рубежом.