Какие документы нужны для открытия счета в банке APIBANK

APIBANK (адрес сайта в Интернете: https://www.apibank.rs) – это сербский банк, действующий как универсальный банк с широким портфелем банковских продуктов с особым акцентом на кредитование корпоративных клиентов, документарный бизнес, международные платежные операции. Одним из приоритетов APIBANK является модернизация и развитие онлайн-сервисов и услуг для корпоративных клиентов.

Преимущества открытия счета в Сербии

• — Европейский банк;

• — Доступны валюты USD и EUR;

• — Высокая вероятность открытия счета;

• — Сербия не входит в список стран-участников автоматического обмена данными.

С какими компаниями работает?

APIBANK устанавливает определенные правила и ограничения для компаний из иностранных юрисдикций. Возможно открытие счетов на европейские компании, в том числе на партнерства LP, зарегистрированные в Шотландии, Ирландии, Уэльсе, Англии, Канаде.

Также банк принимает на обслуживание компании, зарегистрированные в классических оффшорных юрисдикциях: однако в данном случае необходимо, чтобы компания имела определенную историю деятельности.

Кроме правил о юрисдикции потенциального клиента, в APIBANK существуют ограничения по видам деятельности компании. Под запрет на открытие счета в данном Банке попали рисковые виды деятельности, такие как Forex, Betting, Gambling, Crypto.

Тарифы банка

* RSD — Сербский динар

Процедура и сроки открытия счета

Процесс открытия счета в APIBANK (Сербия) состоит из следующих этапов:

1) Рассмотрение копий документов Банком (обычно в течение 3–5 дней мы получаем либо акцепт по счету, либо дополнительные вопросы. Далее уже зависит от скорости предоставления клиентом информации в Банк);

2) Предварительное одобрение Банком заявки на открытие счета;

3) Личный визит в Сербию (Белград) и интервью с банкиром.

4) Открытие счета и получение реквизитов.

Особенности открытия счета:

• — Необходимо личное присутствие Клиента в Сербии (Белград) на открытии счета;

• — Если компания вела деятельность больше года, необходимо предоставить последнюю финансовую отчетность на английском языке (в простой форме по стандарту МСФО – требование формальное), независимо от юрисдикции компании.

• — Если компания состоит из сложной структуры владения (либо если это партнерство LP), то предоставляется полный пакет юридических документов на каждую компанию, которая находится в данной структуре ( около 500 евро дополнительно за каждую компанию в структуре — это является официальной комиссией банка).

Срок для открытия счета:

Рассмотрение документов занимает около 3 недель. Далее, после вылета в Белград, происходит активация счета (само собеседование носит формальный характер).

Требования, предъявляемые к документам (первичные)

Для начала процесса открытия счета требуется предоставить следующий комплект документов:

• — Полный комплект учредительных документов в оригинале;

• — Выписка из реестра компаний;

• — Документ, удостоверяющий полномочия на открытие и управление счетом субъекта, например: доверенность, решение;

• — Документы, удостоверяющие личность, и счет за коммунальные услуги директора предприятия и конечного бенефициарного владельца;

• — Документы, подтверждающие право собственности на предприятие у конечного бенефициарного владельца;

• — Другие документы по запросу банка.

Все документы по компании переводятся банком самостоятельно на сербский язык, данный расход оплачивается по факту.

Расчетный счет в зарубежном банке — удобный и эффективный инструмент в работе предприятия, особенно в случае осуществления им международной коммерческой деятельности или наличия представительства за границей. Компания IDEA legal group предоставляет комплекс услуг по открытию счета в зарубежном банке «под ключ». Наша компания гарантирует индивидуальный подход к каждому Клиенту, подбор зарубежных банков в соответствии с конкретным видом деятельности для максимально быстрого открытия счета. В том числе мы поможем с открытием счета в Сербии нерезиденту — для подробной консультации обратитесь к нам по телефону 7 (499) 281-64-57 и запишитесь на консультацию!