CaixaBank (адрес сайта в Интернете — https://www.cgd.pt) входит в одну из крупнейших банковских и страховых групп в Испании. CaixaBank является одним из лидеров в сфере корпоративных банковских услуг.

Будучи лидером испанского рынка, группа CaixaBank диверсифицирует свою деятельность посредством стратегических альянсов с международными финансовыми институтами и группами капитала. Обширная сеть филиалов и представительств в основных финансовых районах обеспечивает поддержку клиентов по всему миру, поэтому открыть счет в Португалии для иностранной компании удобно и надежно.

Открытие банковского счета в португалии

С какими компаниями работает?

CaixaBank устанавливает определенные правила и ограничения для компаний из иностранных юрисдикций. В Банке можно открыть счет для партнерств LP, для ограниченных партнерств LLP из Соединенного Королевства и Канады. Кроме европейских компаний, возможно открытие счета для компании Гонконга, в том числе без реального присутствия (substance), а также компаниям из Сингапура и ОАЭ, однако в последних двух случаях потребуется обязательная легализация документов.

Кроме правил о юрисдикции потенциального клиента, в CaixaBank существуют ограничения по видам деятельности компании. Под запрет в данном Банке попали такие виды деятельности, как Форекс, Беттинг, Гемблинг, криптовалютные операции.

Расходы на обслуживание

Первоначальный депозит

€500

Ежемесячное обслуживание

€10
и включает в себя 50 переводов по SEPA.
Комиссия за платежи по SWIFT 0.2–0.3%,
минимум €20—30,
максимум €80—100
Тарифная ставка на SEPA-платежи (за пределами включенного в ежемесячное обслуживание пакета) €1 за каждый платеж.

Большим преимуществом открытия счета в банке Португалии является отсутствие требования к минимальному обороту.

Процедура открытия

Процедура открытия счета в CaixaBank состоит из следующих этапов:

  1. Подготовка документов для получения налоговых номеров для организации. Они не носят какого-либо юридически-обязывающего значения, однако без них открытие счета будет невозможно.
  2. Для открытия счета в Португалии нерезиденту — заверение в Посольстве. Документы должны быть на португальском языке и заверяются в Посольстве в Москве (или другом городе, где имеется консульство), далее заверенные документы пересылаются в банк.

    Документы в Посольстве заверяет либо представитель по доверенности, либо руководитель организации.

    Для начала заявителю необходимо договориться о визите в Посольство, где будет подписаны документы и заверены представителем Посольства. Для оформления документов требуется удостоверение личности заявителя, как правило, документы организации не предоставляются.
  3. Предоставляется СGS.

Срок рассмотрения пакета предоставленных документов составляет 7–14 дней. После этого происходит открытие счета, компания получает предварительное одобрение и реквизиты.

Затем происходит Compliance-проверка Клиента, по итогу которой подписываются оригиналы документов, предоставленных CaixaBank. Клиент направляет данные для связи в Банк, для предоставления ему необходимой информации для доступа в интернет-банк.

Необходимые документы для открытия счета

  1. Учредительные документы.
  2. Апостилированный Good Standing не старше 6 месяцев (если компания старше 6 месяцев).
  3. Апостилированный Incumbency.

Предоставляемая информация по представителю организации, который обладает правом подписания в банке:

  • — Паспорт (или ID) и заграничный паспорт.
  • — Подтверждение адреса — Счет за коммунальные услуги.
  • — ИНН.

Указанная документация должна быть переведена на английский язык.

Предоставляемая информация по организации:

  • — Бизнес-плана и финансовые прогнозы компании;
  • — Источник происхождения средств;
  • — Сумма первоначального перевода;
  • — Обороты, основные контрагенты, планируемые остатки на счете;
  • — Информация о профессиональном опыте Клиента.

Общий срок открытия: от 4–5 недель.

Расчетный счет в зарубежном банке — удобный и эффективный инструмент в работе предприятия, особенно в случае осуществления им международной коммерческой деятельности или наличия представительства за границей. Компания IDEA legal group предоставляет комплекс услуг по открытию счета в банке Португалии «под ключ». Наша компания гарантирует индивидуальный подход к каждому Клиенту, подбор зарубежных банков в соответствии с конкретным видом деятельности для максимально быстрого открытия счета. Для получения подробной консультации и полной юридической помощи обращайтесь в компанию IDEA legal group по телефону +7 (499) 281-64-57.

Запишитесь на консультацию

Получите помощь профессионалов