Пакет документов для открытия счета в «HERMES BANK»

HermesBank — это современное финансовое учреждение, которое предлагает банковские решения в соответствии с признанными на международном уровне принципами и банковскими стандартами. Открыть счет в Сент-Люсии выгодно в том числе и потому, что банк полностью соответствует требованиям FATCA, сотрудничает с первоклассными банками-корреспондентами, является авторизованным членом SWIFT и обеспечивает многоязычную поддержку клиентов.

С какими компаниями работает?

Банковские правила не ограничиваются обслуживанием Клиентов из определенных юрисдикций и предусматривают открытие счета на все юрисдикции, в том числе на партнерства LP, LLP, зарегистрированные в Шотландии, Ирландии, Уэльсе, Англии, Канаде, а также и оффшорные юрисдикции (Сейшельские острова, Невис, Британские Виргинские острова, острова Кука и прочие).

В Банке нет ограничений по видам деятельности организации. Hermes Bank открывает счета организациям во всех видах деятельности, берет на обслуживание рисковые виды деятельности, такие как Forex, Betting, Gambling, Crypto.

Тарифы

При открытии счета Hermes Bank списывает комиссию на сумму в 550 Евро (открытие счета и digipass).

Обслуживание счета — около 50 Евро в месяц.

Начальный депозит 1500 Евро (все комиссии Банк спишет с депозита).

Банковские карты — выпускаются отдельно.

Необходимые документы

Для директора и учредителя:

• Скан паспорта или id;
• Документ, подтверждающий адрес (счет за коммунальные услуги, или банковская выписка с указанием адреса);
• Банковская справка с указанием даты открытия счета (счет должен быть открыт не ранее 1 года);

Документы по компании:

• Апостилированная сшивка: COI, Appointment of first director, M&A;
• Свежие Incumbency и GS под апостилем — если есть в наличии. Заранее сразу их заказывать не нужно;
• Реестр директоров (с подписью директора и желательно корпоративной печатью компании);
• Скан подписанной трастовой декларации.

Важно знать: в случае открытия счета нерезидентами перечень документов или требования к ним могут быть другими. Для уточнения обратитесь за консультацией в IDEA Legal Group.

Срок открытия: Банк открывает счет примерно около месяца, но данный срок с запасом по времени. Ориентир на практике — 2-3 недели.

После открытия банковского счета платежные реквизиты компании-получателя указываются в details, бенефициаром по реквизитам является непосредственно Hermes Bank. У данного Банка имеется только один банк-корреспондент: итальянский Intesa Bank.