Внутренний аудитор в Эстонии для криптокомпаний

icon-scroll
Дата публикации: 06.07.2022 Количество просмотров: 69 Время чтения: 3 мин.

Когда нужен внутренний аудит?

В должностные обязанности внутреннего аудитора входит комплексная оценка деятельности организации, включающая:

  • Оценку систем контроля;
  • Анализ точности информации, предоставляемой руководству;
  • Изучение производительности отдела;
  • Выявление случаев мошенничества.

Полученный отчет предназначен сугубо для получения информации руководством.

Ранее, наличие аудитора для криптокомпании в Эстонии не требовалось. Но, в связи с недавними изменениями в AML законодательстве, любая криптокомпания, должна привести свою деятельность в соответствие новым нормам от 15 июня текущего года.

Кто является внутренним аудитором?

Внутренний аудитор — это сертифицированный сотрудник, уполномоченный на ведение аудиторской деятельности. 

Законом об аудиторской деятельности 2010 года устанавливаются основные требования к внутренним аудиторам:

  • Не менее двух лет работы;
  • Наличие сертификата, выданного Минфином;
  • Высшее образование в сфере экономики, финансов, управления бизнесом и иных смежных направлениях;
  • Отсутствие судимости.

Сертифицированный аудитор обязан проходить обучение в государственном и частном секторе в размере 20 и 40 часов. При этом по его окончании необходимо отчитаться перед Министерством финансов.

Чтобы получить сертификат, необходимо принести присягу и стать членом Совета. При этом если специалиста обвинят в халатном исполнении обязательств или в любой другой незаконной деятельности, Министерство финансов отзывает сертификат. Поэтому при подборе аудитора необходимо проверять действительность сертификата, а также удостовериться в том, что он включен в действующий реестр.

В свою очередь, услуги внутреннего аудита могут оказываться аудиторскими фирмами. Но тогда это должно быть основным видом деятельности компании, а также не менее ¾ сотрудников должны быть сертифицированными аудиторами. 

Важно понимать, что внешний и внутренний аудит должны предоставлять разные лица, поскольку может возникнуть конфликт интересов, в результате чего данные, полученные в ходе проверки, не будут объективными.

Таким образом, поиск внутреннего аудитора для криптокомпании - весьма трудный процесс. Если вам необходимо получение или продление криптолицензии, IDEA Legal Group окажет вам услуги по полному юридическому сопровождению бизнеса, включая поиск внешних специалистов или локальных сотрудников, согласно нормам законодательства.

Рейтинг: 5/5 - 1 голосов
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Предоставим исчерпывающий ответ
Свяжитесь с нами:

Похожие статьи

Запишитесь на консультацию
Получите помощь профессионалов
Мы используем файлы cookie для персонализации содержимого и улучшения работы сайта. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей политикой обработки персональных данных.

Получить консультацию

Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время!
Поля отмеченные * обязательны для заполнения
Внутренний аудитор в Эстонии для криптокомпаний
Внутренний аудитор в Эстонии для криптокомпаний для микроразметки

Требования к внутреннему аудитору в Эстонии в 2022 году

Внутренний аудитор проводит проверку систем учета и контроля предприятия. В статье разберем, для чего он нужен криптокомпаниям Эстонии и что входит в его должностные обязанности.

Внутренний аудитор в Эстонии для криптокомпаний для разметки
info@idealegalgroup.ru