Весной 2017 года японский парламент внес несколько существенных поправок в финансовое законодательство страны. Среди прочего был наведен порядок в вопросах регулирования криптовалютной деятельности, в том числе обмена криптовалют на фиатные деньги. Теперь в Стране восходящего солнца есть четкие и понятные правила работы крипто-бирж, но для осуществления подобной деятельности необходимо оформлять специальную лицензию.
Требования к предприятиям сферы криптовалютной деятельности
Для того, чтобы создать криптовалютную биржу в Японии, сначала необходимо зарегистрировать юридическое лицо, которое будет этой биржей владеть. В первую очередь следует обратить внимание на выбор организационно-правовой формы предприятия.
Если владельцем компании выступает резидент Японии, подходящим форматом для такой фирмы будет акционерное общество. При этом обязательно нужно открыть физический офис на территории страны.
Когда фирму регистрирует нерезидент, японское законодательство требует учреждать не самостоятельное предприятие, а филиал иностранной компании. Таким образом, сначала придется открыть головную компанию в какой-то другой юрисдикции, а потом от ее имени открывать филиал в Японии. Требование по обязательному физическому офису в данном случае тоже присутствует.
После регистрации компании необходимо внести уставный капитал, для которого законодатель определил минимальное значение на уровне 10 млн. иен. Это эквивалентно примерно 90 тысячам американских долларов.
Следующий блок требований касается штатного персонала. В любой японской компании, работающей с финансами, должны быть специалисты, которые отвечают непосредственно за финансовую часть. Кроме того, независимо от общего количества директоров, хотя бы один из них должен быть японским резидентом. Наконец, деятельность компании регулярно должен проверять специалист по соблюдению законодательства (так называемый compliance-manager).
Помимо вышеизложенного все финансовые учреждения в Японии, к числу которых относятся и криптобиржи, обязаны соблюдать ряд других требований. В частности:
- разделять собственные активы и активы клиентов;
- ежегодно проходить аудит;
- идентифицировать всех клиентов;
- сохранять конфиденциальность персональных данных своих клиентов.
Список документов для криптовалютной лицензии в Японии
Процедура оформления лицензии на предоставление услуг в сфере обмена криптовалют сводится к предварительному выполнению некоторых базовых требований и последующему предоставлению соответствующих документов в лицензионную комиссию. В частности при подаче лицензионной заявки нужно передать такие документы:
- гарантийное письмо, подтверждающее отсутствие оснований для отказа в лицензии;
- регистрационный сертификат компании-заявителя;
- учредительные документы заявителя;
- реестр акционеров;
- справку о корпоративной структуре компании-заявителя;
- балансовую ведомость, если имеется;
- финансовый прогноз на три года;
- внутренние корпоративные правила, регулирующие процедуры обмена криптовалют;
- образцы клиентских договоров;
- резюме директора фирмы;
- справку об отсутствии опеки над директором и о том, что он никогда не признавался банкротом;
- справку о резидентном статусе директора;
- резюме специалистов, отвечающих за непосредственный обмен криптовалют;
- информацию о криптовалютах, которые будут доступны для обмена на бирже
и др.
На практике сбор и подготовка всех документов занимает в среднем 3-4 месяца. Сюда входят, в том числе, переговоры с представителями регулятора и формальная процедура передачи документов. Непосредственно рассмотрение заявки длится от одного до двух месяцев.
Чтобы максимально быстро пройти все регистрационные и лицензионные процедуры, обращайтесь к специалистам компании «IDEA Legal Group». Наши юристы помогут собрать необходимые документы, а в случае необходимости возьмут на себя функции вашего официального представителя при общении с японскими чиновниками.
