Получение финансовой лицензии Вануату

icon-scroll

Открыть свой банк в Европе — выгодное, но очень сложное в реализации решение. С оффшорными альтернативами все намного проще. Например, в государстве Вануату можно начать банковское дело с выходом на европейский и тихоокеанский уровень.

С IDEA Legal Group вы можете получить финансовую лицензию Вануату быстро и за максимально низкую цену. Для консультации свяжитесь с нашим менеджером по контактам, указанным на сайте.

Республика Вануату популярна у предпринимателей, планирующих переместить или начать бизнес в оффшоре. В государстве можно не только оформить лицензию на бизнес, но и просто открыть счет для обработки транзакций. Хоть речь идет про оффшоры, Вануату отвечает принятым международным стандартам, гарантируя прозрачность всех денежных операций.

Банковская деятельность в юрисдикции регулируется Financial Institutions Act No.2 от 1999 года. В поле действия этого закона банк может относиться к одной из двух категорий:

  1. А. Держатели счетов вносят на них деньги, которые изымаются/выплачиваются по требованию, после конкретного срока, уведомления и т. д.
  2. В. Денежные переводы с общественными представителями. Размещение ценных бумаг, а также частные продажи. Такие деньги могут быть использованы в необходимом объеме для кредитования или инвестирования на риски их владельцев.

Оформив лицензию и соблюдая действующее законодательство, можно запустить банковский бизнес и вывести его на международный уровень — работать с держателями счетов за пределом юрисдикции.

Кто выдает финансовую лицензию Вануату?

Выдачей разрешительной документации, как и в других оффшорных зонах, здесь занимается Министерство. В то же время, процесс сбора, оформления документов и подачи заявления проходят через лицензированного агента.

Просто прилететь в страну и получить лицензию у вас не выйдет. Для этого нужно найти агента, который будет выполнять роль вашего представителя и поможет успешно справиться со всеми бюрократическими тонкостями.

Требования к компании-заявителю

Если сравнивать с прочими юрисдикциями, Вануату — один из самых гибких вариантов. Чтобы компания-заявитель начала работать легально, необходимо предоставить лицензированному агенту:

  1. Доказательство наличия уставного капитала в достаточном объеме. Для банковского сектора сумма составляет 500 000 USD.
  2. Информацию об офисе — представительстве в стране. Офис должен быть реальным (арендованное или купленное помещение).
  3. Подробный бизнес-план компании. Должен включать финансовые расчеты, подготовленные бухгалтером.
  4. Данные о будущих сотрудниках финучреждения. Резервный банк Вануату требователен к персоналам подконтрольных ему финансовых учреждений. Необходимо собрать опытных сотрудников с безупречной репутацией и профильным образованием.
  5. Пакет документов, подтверждающих личности основателей и вкладчиков.

Агента нужно ознакомить с системой бухгалтерского учета — она должна соответствовать требованиям Министра. При подаче документов придется посетить государство и встретиться с агентом не менее одного раза.

Обратитесь в IDEA Legal Group и проконсультируйтесь с менеджером. Наш специалист подскажет, как получить финансовую лицензию Вануату в вашем случае.

Затраты

Для банковской деятельности ежегодно придется оплачивать услуги бухгалтера (16 000 USD в среднем), а также платить за саму лицензию (суммы отличаются и зависят от разных факторов).

Процедура оформления финансовой лицензии Вануату

Чтобы начать законный бизнес в банковском секторе государства, нужно пройти 3 этапа.

1 этап: консультация

Свяжитесь с нами по контактам на сайте и проконсультируйтесь со специалистом — он подробно ответит на все вопросы и предложит разные варианты открытия банка в оффшорной зоне.

2 этап: оплата наших услуг и лицензии

Стоимость услуг зависит от разных факторов и будет согласована заранее. Стоимость лицензии будет составлять от 15 000 USD. Последнюю можно оплатить банковской картой или через системы электронных переводов.

3 этап: подготовка и подача документов

Чтобы открыть финансовое учреждение, кроме вышеописанных документов, необходимы:

  • Копия заграничного паспорта, заверенная у нотариуса. Если нотариус отказывает в заверении документа, загранпаспорт предварительно нужно перевести на английский.
  • Подтверждение адреса проживания. Квитанция об уплате коммунальных услуг, которой не более 3-х месяцев.
  • Заверенная нотариально справка об отсутствии у основателя бизнеса судимости
  • Резюме основателя компании на английском языке.
  • Правильно оформленное заявление.

При оформлении заявления придется уплатить все сборы и госпошлины, предоставить квитанции. Предоставлять нужно только правдивую информацию о себе, сотрудниках, вкладчиках и прочих лицах, которые будут задействованы в организации бизнеса.

Органы контроля тщательно проверяют данные и легко обнаружат обман/несоответствие. Если будет раскрыт обман, придется оплатить обязательный штраф VT 6,000,000. Также может грозить штраф до VT 2,000,000 или лишение свободы до 2-х лет.

Ответ после подачи заявления стоит ожидать до 4-х месяцев.

По каким причинам могут отказать?

Распространенные причины отказа:

  1. Характеристики вкладчиков, основателей и сотрудников будущего банка неприемлемы.
  2. Бизнес-план не выгоден для государства с экономической точки зрения.
  3. Разработанная система управления рисками неудовлетворительная.
  4. Предлагаемое юрлицо будет нежизнеспособным.
  5. Структура капитала юрлица неприемлема.
  6. Не обеспечена полная сумма уставного капитала.

Обратитесь в IDEA Legal Group и уберегите себя от этих проблем — получите комплексное юридическое сопровождение бизнеса — от ответов на вопросы насчет банковской лицензии Вануату до ее получения.

Остались вопросы?
Запишитесь на консультацию!

Мы используем файлы cookie для персонализации содержимого и улучшения работы сайта. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей политикой обработки персональных данных.

Получить консультацию

Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время!
Поля отмеченные * обязательны для заполнения
IDEA Legal Group IDEA Legal Group logo
г. Москва +7 (499) 281-64-57 info@idealegalgroup.ru
Получение финансовой лицензии Вануату Получение финансовой лицензии Вануату logo для микроразметки
Получение финансовой лицензии Вануату для осуществления деятельности за рубежом. ✓ Профессиональная консультация от юристов IDEA Legal Group. ✓ Выгодные цены.
Получение финансовой лицензии Вануату Получение финансовой лицензии Вануату logo для разметки
Получение финансовой лицензии Вануату для осуществления деятельности за рубежом. ✓ Профессиональная консультация от юристов IDEA Legal Group. ✓ Выгодные цены.
Telegram WhatsApp Открыть чат