Крипто лицензия в ОАЭ

Оглавление:

1. Крипто лицензия в ОАЭ
2. Лицензия DFSA в Дубае
3. Как получить лицензию
4. Стоимость
5. О законодательстве AML (Anti-Money Laundering)
6. Почему стоит обратиться в IDEA Legal Group

Объединенные Арабские Эмираты — страна, в которой вести бизнес с криптовалютами очень выгодно, ведь капитализация сферы постоянно растет. Законы государства и органы контроля создали прозрачные и выгодные условия для работы в отрасли, привлечения инвесторов из других стран мира.

Работать с криптовалютами в государстве можно при условии соблюдения законов, и на основании лицензии. Эта лицензия обязательна для всех блокчейн-стартапов, которые планируют выйти на рынок в ОАЭ. IDEA Legal Group поможет вам оперативно и законно начать работу с криптовалютой в Эмиратах.

Крипто лицензия в ОАЭ

Крипто лицензия в ОАЭ позволяет компаниям легально работать в сфере и проводить операции с криптовалютой:

• торговать;
• обрабатывать активы;
• проводить обмен криптовалют;
• совершать сделки по покупке/продаже криптовалют.

Регулируется такая деятельность SCA — Управлением по ценным бумагам и товарам сырьевой категории. Этот регулятор вправе выдать компании лицензию. Также это право имеют местные органы контроля:

• DFSA в Дубае;
• ADGM в Абу-Даби.

Предприятия из других стран, планирующие функционировать в криптовалютном секторе и предлагать клиентам определенные услуги в нише на территории ОАЭ, обязаны зарегистрировать оффшорную компанию в СЭЗ (свободной экономической зоне). Затем им нужно оформить лицензию на определенную деятельность:

1. Выпуск криптовалюты.
2. Обменник.
3. Консультирование.
4. Брокерство.
5. Управление криптовалютными активами.
6. Биржевая деятельность.

На оформление документов и выдачу лицензии в среднем нужно от 7 дней до месяца.

Лицензия DFSA в Дубае

Самый популярный вариант. В этой СЭЗ можно получить 2 лицензии:

1. Торговля криптоактивами (تداول في السلع المشفرة (كريبتو). Позволяет приобретать и продавать криптовалюту, созданную на основе технологии распределенных реестров. Такое разрешение не подразумевает работу компании в качестве биржи, оказания услуг обменника, получения платежей и хранения криптовалюты клиентов.
2. Распределенный реестр (توزيع خدمات تكنولوجيا دفتر الحسابات). Разрешает работать со всем спектром услуг в нише и оказывать соответствующие услуги.

Как получить лицензию?

Условия в этом году:

1. Заполнение специальной формы и отправка заявления на лицензирование бизнеса в конкретную СЭЗ.
2. Отправка всех необходимых сопутствующих документов акционеров компании.
3. Предоставление бизнес-плана компании, документов, подтверждающих наличие уставного капитала, достаточного для эффективной работы компании.
4. Выбор офиса (разрешается аренда) и предоставление его юридического адреса.
5. Оплата всех необходимых пошлин и сборов.

Как только орган контроля конкретной СЭЗ утвердит пакет вышеописанных документов, компания получит лицензию на работу с цифровой валютой. После этого инвестор может подать заявление на резидентскую визу в Арабских Эмиратах, а затем начать открытие корпоративного счет в банке страны.

Крипто лицензию в ОАЭ могут получить те компании, которые соответствуют конкретным критериям:

1. Имеют капитал, которого достаточно для работы предприятия на протяжении не менее полугода-года.
2. Могут по запросу органа контроля предоставить данные о происхождении денег на ведение бизнеса.
3. Соблюдают все нормы KYC.

В некоторых случаях службы контроля могут потребовать дополнительные документы.

Стоимость

Так как для получения лицензии необходимо соблюсти все правила органа контроля, при расчете стоимости разрешения учитываются разные пункты. К примеру, для DFSA в Дубае полная стоимость составит (не менее):

• 1,5 тыс. долларов — аренда офиса за год
• 15 тыс. долларов — крипто лицензия в ОАЭ
• 14 тыс. долларов — капитал компании.

Итого — минимум 30,5 тыс. долларов. Но в случаях, когда необходимо получить две лицензии, каждая из них должна быть оплачена отдельно — по 15 000 долларов. При этом внести оплату можно с любого счета, в том числе за пределами территории Эмиратов.

Кроме основных расходов, есть также и дополнительные, необходимые для соблюдения правил AML (Anti-Money Laundering). К ним относится наем и оплата труда профессиональным руководителям, с соответствующим финансовым образованием.

Для продления лицензии необходимо уплатить не менее 16,5 тысячи долларов.

О законодательстве AML (Anti-Money Laundering)

В Объединенных Арабских Эмиратах поддерживается и развивается криптовалютный сектор работы с зарубежными компаниями. Но все финансовые учреждения государства уделяют большое внимание борьбе с «отмыванием» финансов.

Поэтому компания должна соответствовать AML — правилам, в рамках которых руководитель бизнеса должен предоставить банку регламент по предотвращению «отмывания» денег в соответствии с законами страны.

Кроме того, предприятию необходимо содержать в штате трех экспертов с необходимым образованием:

1. Аудитор.
2. AML офицер.
3. Compliance офицер.

Эти требования позволяют осуществлять деятельность в криптовалютной сфере на территории ОАЭ безопасно и законно.

Почему стоит обратиться в IDEA Legal Group?

IDEA Legal Group поможет вам подготовить необходимые документы и получить лицензию на работу с криптовалютой в ОАЭ с вашим минимальным вмешательством в процесс. Вы полностью сосредоточитесь на своем бизнесе, делегировав нам сбор документов, общение с представителями органов контроля.

В результате открытие криптовалютной фирмы в Объединенных Арабских Эмиратах станет для вас простым и быстрым процессом. Если хотите уточнить какие-либо моменты и задать вопросы, обратитесь к нашему менеджеру — консультация бесплатна.