Проверка ОЭБиПК

Вопреки многократно повторенным заявлениям властей о том, что они снижают административное давления на предпринимателей, на практике количество проверок бизнеса снизили только МЧС, ФАС и другие подобные «второстепенные» организации, которые и так никогда не представляли серьезной опасности для бизнеса. А вот проверки МВД, которые как раз наиболее опасны, наоборот становятся всё более массовым явлением.

Налоговая проверка предприятия — это еще полбеды. Гораздо хуже, когда вашим бизнесом заинтересовались в ОЭБиПК, более известном под своей старой аббревиатурой — ОБЭП. Если к вам в офис пришли с обыском либо обследованием сотрудники этой структуры — незамедлительно вызывайте адвоката. В идеале он у вас уже должен быть просто на всякий случай. Если же у вас по какой-то причине до сих пор нет своего налогового адвоката, вы можете воспользоваться услугой срочного вызова адвоката компании «I.D.E.A. Legal Group».

Проверка правоохранительными органами таит в себе гораздо большую опасность для предприятия, нежели налоговая проверка, поскольку обладает несколькими важными отличиями:

• полицейская проверка всегда менее прозрачна для проверяемого лица, поскольку оно обладает меньшим набором прав, чем при налоговой проверке (например, не указывается цель проверки, не ограничивается ее срок и т.д.);
• на практике полицейские часто даже без открытия уголовного дела изымают документы и компьютеры предприятия, блокируют доступ к офисным помещениям, тем самым парализуя работу компании (нередко такие действия осуществляются специально для разрушения бизнеса);
• по закону полицейские наделены достаточно широкими полномочиями в том, что касается проведения опросов граждан, поэтому нередко в рамках формально инициированной доследственной проверки полицейские, грубо злоупотребляя своими полномочиями, вызывают для дачи пояснений важных клиентов проверяемого предприятия, тем самым запугивая их и вынуждая разрывать коммерческие связи с ним;
• в то время как налоговая служба может предъявить претензии к предприятию по сделкам максимум трехлетней давности, для налоговых преступлений срок давности достигает 10 лет, поэтому сотрудники ОБЭП могут начать проверку предприятия по делам десятилетней давности;
• на доследственные проверки МВД не распространяется принцип территориальной исключительности, поэтому предприятие может стать объектом такой проверки со стороны нескольких территориальных подразделений полиции по одному и тому же вопросу;
• если при налоговой проверке проверяющие могут получить доступ к помещениям, имуществу и документам только проверяемого предприятия, то в рамках уголовного процесса правоохранители могут обыскивать жилище и налагать арест на личное имущество руководителей предприятия, а их самих заключать под стражу;
• в рамках уголовного процесса все финансовые штрафные санкции применяются непосредственно к физическому лицу (руководителю), а не к его предприятию, поэтому штраф взыскивается за счет его личного имущества;
• в случае вынесения обвинительного приговора по налоговому делу предприниматель получает судимость, что означает некоторое поражение в правах даже после полного отбытия наказания.

Указанными широкими полномочиями правоохранительные органы наделяются независимо от того, в каком именно преступлении подозреваются руководители проверяемого предприятия. Спектр экономических преступлений достаточно широк и включает помимо уклонения от уплаты налогов также мошенничество, незаконное предпринимательство, коммерческий подкуп, самоуправство, дачу взятки и т.д. При этом нередко полицейские используют вообще любой более-менее подходящий повод, чтобы начать полную проверку работы предприятия.

Ввиду того, что полицейские проверки очень непрозрачны по своей правовой природе и при этом таят в себе большую опасность для предпринимателя, очень важно обзавестись эффективной юридической защитой с самого начала проверки. Только с помощью опытного адвоката можно пресечь попытки недобросовестных работников МВД злоупотребить своими полномочиями и дестабилизировать работу проверяемого предприятия.

Обращаться за адвокатской помощью следует при первых признаках того, что вами заинтересовались в ОБЭП:

• 1. На предприятие поступил письменный запрос документов или сведений, касающихся взаимодействия с конкретными контрагентами.
• 2. На территорию предприятия прибыли сотрудники полиции и провели обследование территории (помещения), выемку финансовых документов, изъятие компьютеров или иные следственные действия.
• 3. Руководителей или рядовых работников предприятия (в том числе бывших) вызвали на допрос или для дачи пояснений касательно финансово-хозяйственной деятельностью фирмы.
• 4. В отношении руководства предприятия открыто уголовное производство по подозрению в экономических преступлениях.

Также следует заранее побеспокоиться об адвокатской защите, если ваш обслуживающий банк получил запрос от правоохранителей касательно работы с вашим предприятием, либо если началась налоговая или полицейская проверка одного из ваших контрагентов.

Оказавшись в такой ситуации, следует незамедлительно обратиться к адвокату, который:

• поможет разобраться с причинами появления у правоохранителей интереса к вашему предприятию;
• подготовит руководство и персонал к возможным следующим действиям полиции;
• возьмет на себя функции полномочного представителя предприятия в общении с правоохранительными органами, что значительно снизит уровень психологического давления на персонал и руководство;
• проконтролирует соблюдение законности при осуществлении полицейскими следственных мероприятий (обысков, допросов и т.п.)

Избежать возбуждения уголовного дела по подозрению в совершении экономического преступления или добиться его прекращения до передачи в суд вам помогут адвокаты компании «I.D.E.A. Legal Group». Мы предлагаем эффективную защиту на всех этапах, начиная с доследственной проверки и заканчивая адвокатской защитой в судебном процессе.